调阅银行账非常简单,白翎以吴新东专案组组长名义一天内跑遍县城所有银行——顺坝经济落后,交通不便,除了传统的工农中建和信用社,其它股份制银行根本不愿意过来设支行。
将取到的数据通过内部线路发给仍驻扎在梧湘的专案组小李,请他导入大数据分析系统里进行二次处理,六个小时后处理结果就出来了:
方副总邀请贾局长唱歌那天,上午在工行办了张户名为张德胜的银行卡(经查张德胜是顺坝山里的药农,身份证办理后第二天以两块钱卖给专门收身份证的贩子),之后财务总监以日常现金支出为由从建行取出四十万现金,再返回工行存到张德胜卡中。
就是唱歌的这天晚上,方副总和财务总监把卡交给贾局长,作为下令强拆城北中心村的好处费,贾局长自然笑纳。
第二天上午贾局长安排妻子迫不及待到工行取款机取了两万,再到柜台将剩下三十万万全部取出;之后来到邻街的中行营业部,以儿子的名字开了张十万元存单,还有三十万存入一个叫任奇的银行卡里。
经查任奇也是顺坝山里的山民,低保户,今年六十多岁了,一辈子没出过大山,家里条件很差,老俩口靠几亩薄田种些红薯之类的糊口。不用说,他的身份证也早卖了出去。
大数据显示贾局长实际控制任奇的银行卡,几乎所有收受的贿金都存入此卡,数年来累计借方发生额三百七十多万!
一个小小的县级城管局长居然收贿三百多万,令白翎和鱼小婷吃惊不已。
疯狂暴敛的背后是疯狂消费,截止检查日,任奇银行卡的余额只剩下六千多元,根据流水记录,贾局长以儿子名义在清树买了两套房,在省城买了一套——让方晟哭笑不得的是房子正是牧雨秋开发的楼盘。其它钱都用在精品商场、专卖店:几万元一套的化妆品、两万元的皮带、十六万的手表,以及珍珠项链、钻石、玛瑙、翡翠等等。
至于方晟所要的证据,这回清清楚楚,因为银行柜台的监控录像保管期限是五年,贾局长爱人取现、存款的画面被拍得很清晰,绝对无法抵赖。
清树、省城的房产也有据可查,没有按揭贷款,全是现金一次付清,图的是享受两个点优惠。
查到这一步,按白翎和鱼小婷的想法可以直接立案抓捕了,然而方晟却说等一等。
“为什么?”两人异口同声问。
“应该修进山公路的地皮改成小商品城,金红公司获得多大的利润?贾局长拿的四十万只是微不足道的零头,如同鸡肋食之无味。我关心的是几千万租金落到哪些人的口袋!”方晟道,“抓一个贾局长,其他贪官会千方百计转移财产、销毁证据、伺机出逃,对深入调查有害无益。此外我看重的不是钱,而是在整件事决策过程中相关领导和部门的责任,这样才能一层层挖出躲在幕后的大鳄。”
两人听得目瞪口呆,过了会儿鱼小婷问:“接下来怎么办?”
“还得查,根据金红公司的银行账倒追五年,我不信没有漏网之鱼!”
“查账?”
白翎与鱼小婷对视一眼面露难色,要她俩打打杀杀可以,出生入死也不算事,但查账完全是外行。
“这个……做不来呀。”白翎直截了当道。
“要不你到各家银行抽人,或者纪委、审计里面信得过的。”鱼小婷道。
“目前为止我不信任顺坝每个人!”方晟冷冷道,在狭窄的客厅里转了几圈,道,“有个人可以短时间请过来,她最擅长账务分析和调查。”
“谁,在哪儿?”
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